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studio legale capolino & donato Appalti, Pubblico impiego, Contenzioso Regolamentazione bancaria e finanziaria Governance e compliance societaria, Antiriciclaggio Piani rimediali, Internal investigations Approfondisci

Lo Studio C&D offre una vasta gamma di servizi legali specializzati basandosi sulla notevole e diversificata esperienza in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, di diritto societario e amministrativo, di contenzioso, di antiriciclaggio e di controlli interni, maturata dai due fondatori:
OLINA CAPOLINO & LUIGI DONATO

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AREE DI ATTIVITA`

Regolamentazione bancaria e finanziaria

La regolamentazione bancaria e finanziaria è caratterizzata, a livello europeo e nazionale, dalla proliferazione e dalla continua riforma delle norme, che rendono instabile un quadro normativo già complesso.

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Governance e compliance societaria

Il buon funzionamento di una struttura societaria discende dall’insieme di regole, strumenti e meccanismi predisposti per la gestione e il controllo del processo decisionale.

Antiriciclaggio

Anche a seguito delle Disposizioni della Banca d’Italia, che hanno introdotto tra i requisiti organizzativi minimi la nomina di un consigliere esecutivo quale responsabile per l’antiriciclaggio, sono diventate più complesse sia la governance antiriciclaggio sia la filiera aziendale AML.

Piani rimediali

A seguito di ispezioni o interventi delle Autorità di vigilanza o di controllo, possono essere richiesti “piani rimediali” che debbono attuare le misure correttive indicate, a fronte delle carenze rilevate.

Internal investigations

Nel caso in cui emergano elementi indicativi di possibili irregolarità gestionali o di infedeltà, prima di assumere qualsiasi iniziativa occorre avviare un’indagine interna indipendente.

Appalti

Nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici e concessioni, la cui disciplina è stata diffusamente modificata dal Codice dei contratti pubblici del 2023, lo Studio offre consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti e ai partecipanti alle gare, anche nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Pubblico impiego

Nell’ambito del diritto del lavoro, il pubblico impiego si caratterizza per la natura pubblica del datore di lavoro (Stato o altro ente pubblico), per l’accesso mediante concorso, l’esclusività del rapporto d’impiego e le altre caratteristiche che mirano ad attuare i principi costituzionali, in presenza di una legislazione stratificata e complessa, contrassegnata dalla prevalente privatizzazione del rapporto di lavoro.

Contenzioso amministrativo, civile e penale

Una caratteristica dello Studio è fornire, nelle proprie aree di attività, sia la consulenza legale e tecnica sia la difesa in giudizio, laddove risulti necessario.

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NEWS E APPROFONDIMENTI NORMATIVI

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La Lunga marcia del Crowdfunding immobiliare tra mercato e regolamentazione

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