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RE2 – Requadro 28 maggio 2026   Il riciclaggio di proventi da attività illecite può avvenire attraverso i più diversi canali e tramite le più svariate operazioni. Non poteva mancare, quindi, il dato di esperienza, tratto dalle cronache giudiziarie, che anche il settore immobiliare si presta bene ad accogliere operazioni opache, se non illecite. Eppure, nel corso degliLeggi di più

Monitor Immobiliare –  2 maggio 2026 Il tema del rispetto della regolamentazione antiriciclaggio (AML) da parte delle SGR immobiliari è venuto all’attenzione a seguito di un’ispezione da parte della Banca d’Italia. Non è possibile né opportuno entrare nel merito della specifica vicenda, cui si può fare, correttamente, riferimento limitatamente alla notizia che l’ispezione ha riguardatoLeggi di più

L’‘UIF aggiorna le istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette che riguardano ormai, come noto, un’amplia platea di soggetti obbligati, ben oltre il confine del settore finanziario. Restano ancora per poco ai blocchi di partenza i fornitori di servizi di crowdfunding e gli intermediari di crowdfunding indicati dal Regolamento (UE) 2024/1624 tra i soggetti obbligati (dalLeggi di più